En utskrift från Svenska Epoch Times 2024-07-03
Artikelns ursprungsadress: https://www.epochtimes.se/maklare-–-hogriskbransch-for-ekobrott
– Risken finns i branscher där stora summor byter ägare, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten.
En toppmäklare i Stockholm döms för bedrägerier, bokföringsbrott och näringspenningtvätt för mångmiljonbelopp. Fastigheter är en högriskbransch för penningtvätt och organiserad brottslighet, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Penningtvätt via fastigheter i Sverige omsätter stora belopp. Transaktionerna i misstankerapporter med bäring på fastigheter summerades till över 5 miljarder kronor 2022.
Det finns mäklare och andra professionella aktörer i fastighetssektorn som medvetet bistår i penningtvättsupplägg.
Mörkertalet bedöms vara stort avseende själva mäklarna.
Det förekommer mäklare relevanta ur penningtvättshänseende som har släktband till tongivande aktörer i kriminella nätverk.
Källa: " Professionella penningtvättare," rapport från Polismyndigheten
(TT)
– Risken finns i branscher där stora summor byter ägare, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten.
En toppmäklare i Stockholm döms för bedrägerier, bokföringsbrott och näringspenningtvätt för mångmiljonbelopp. Fastigheter är en högriskbransch för penningtvätt och organiserad brottslighet, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Penningtvätt via fastigheter i Sverige omsätter stora belopp. Transaktionerna i misstankerapporter med bäring på fastigheter summerades till över 5 miljarder kronor 2022.
Det finns mäklare och andra professionella aktörer i fastighetssektorn som medvetet bistår i penningtvättsupplägg.
Mörkertalet bedöms vara stort avseende själva mäklarna.
Det förekommer mäklare relevanta ur penningtvättshänseende som har släktband till tongivande aktörer i kriminella nätverk.
Källa: " Professionella penningtvättare," rapport från Polismyndigheten
(TT)
© Svenska Epoch Times 2024 | Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
