Staten behöver skärpa tillsynen för att stoppa penningtvätt

Penningtvätt är en avgörande del av kriminellas legitimering av vinster från olaglig verksamhet. Myndigheternas arbete för att motverka penningtvätt är därför en viktig hörnpelare i samhällets kamp mot den organiserade brottsligheten.

Uppfinningsrikedomen bland de kriminella är stor när det gäller att tvätta svarta pengar vita. Det pågår ofta över nationsgränserna och kan förekomma i olika sammanhang. Det gör bilden komplex och svårhanterad.

Statens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism regleras av EU:s penningtvättsdirektiv och den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Grunden för lagstiftningen bygger på FATF:s rekommendationer (se faktarutan).

Arbetet mot penningtvätt

Penningtvätt är de kriminellas sätt att flytta pengar från brottsvinster i illegal verksamhet till den legala sektorn, och bedöms utgöra ett hot mot både det finansiella systemet, den reala ekonomin och den allmänna säkerheten.

Arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism leds internationellt av Financial Action Task Force (FATF), som är en samverkansorganisation för drygt 200 länder och jurisdiktioner som förbundit sig att implementera dess standarder för att förebygga organiserad brottslighet, korruption och terrorism.

FATF:s arbete går ut på att identifiera hur pengar tvättas och terrorism finansieras och bygga globala standarder för att minska riskerna, som medlemmarna förväntas tillämpa. FATF gör regelbundna utvärderingar av medlemmarnas arbete inom området med hjälp av ett antal samarbetsorganisationer, till exempel IMF och Världsbanken.

EU:s penningtvättsdirektiv och svensk lagstiftning på området är ett resultat av implementering av FATF:s riktlinjer.

Källa: FATF och Riksrevisionen

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Penningtvätt är en avgörande del av kriminellas legitimering av vinster från olaglig verksamhet. Myndigheternas arbete för att motverka penningtvätt är därför en viktig hörnpelare i samhällets kamp mot den organiserade brottsligheten.

Arbetet mot penningtvätt