loadingEtt kriminellt nätverk misstänks ha använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. Foto: Europeiska åklagarmyndigheten EPPO
Ett kriminellt nätverk misstänks ha använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. Foto: Europeiska åklagarmyndigheten EPPO
Utrikes

Italien: Misstänkt kinesiskt underjordiskt banknätverk avslöjat

Tony Lingefors

Den europeiska åklagarmyndigheten EPPO har sprängt ett kriminellt nätverk som misstänks för momsbedrägerier på 113 miljoner euro samtidigt som man använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. 

Myndigheterna har gjort tillslag i 20 städer, däribland Toscana och Lombardia, runt om i Italien. Sju personer greps misstänkta för bland annat momsbedrägeri och penningtvätt.

Enligt EPPO ska ligan ha använt sig av så kallade spökföretag som importerade hundratals containrar med kläder och accessoarer från Kina till Italien. 

Läs mer

Mest lästa

Har du ett nyhetstips?

Skicka till es.semithcope@spit.

Rekommenderat

loadingEtt kriminellt nätverk misstänks ha använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. Foto: Europeiska åklagarmyndigheten EPPO
Ett kriminellt nätverk misstänks ha använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. Foto: Europeiska åklagarmyndigheten EPPO
Utrikes

Italien: Misstänkt kinesiskt underjordiskt banknätverk avslöjat

Tony Lingefors

Den europeiska åklagarmyndigheten EPPO har sprängt ett kriminellt nätverk som misstänks för momsbedrägerier på 113 miljoner euro samtidigt som man använt ett kinesiskt underjordiskt banknätverk för penningtvätt. 

Myndigheterna har gjort tillslag i 20 städer, däribland Toscana och Lombardia, runt om i Italien. Sju personer greps misstänkta för bland annat momsbedrägeri och penningtvätt.

Enligt EPPO ska ligan ha använt sig av så kallade spökföretag som importerade hundratals containrar med kläder och accessoarer från Kina till Italien. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024