loadingEn stor summa kontanter hittades vid ett växlingskontor efter ett tillslag från polisen. Nu åtalas tolv personer för bland annat organiserad penningtvätt. Foto: Polisen
En stor summa kontanter hittades vid ett växlingskontor efter ett tillslag från polisen. Nu åtalas tolv personer för bland annat organiserad penningtvätt. Foto: Polisen
Inrikes

12 åtalas för penningtvätt på växlingskontor

Tony Lingefors

Tolv personer åtalas misstänkta för bland annat organiserad penningtvätt genom ett växlingskontor i centrala Stockholm.

Över 200 miljoner kronor har via valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB skickats vidare till den grovt organiserade brottsligheten.

Stora summor överfördes utomlands

Enligt åklagarmyndigheten har fyra av de åtalade bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt under loppet av drygt ett och ett halvt år.

Kammaråklagare Ulrika Lindsö, som drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors, säger i ett uttalande att de åtalade ”bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet”.

Stora summor pengar förvarades i växlingskontorets lokaler och omsattes bland annat genom valutaväxling och fysisk överföring av kontanter mellan kundernas olika kontantdepåer i bolagets lokaler. Omkring 100 miljoner kronor överfördes också utomlands via det informella överföringssystemet Hawala.

Narkotikabrott

– Vid ett tillslag påträffade vi cirka 15 miljoner kronor i kontanter i dolda utrymmen i bolagets lokaler, tillsammans med anteckningar som visade fler genomförda penningtransaktioner. Det här var pengar och transaktioner som vi sedan kunde koppla till olika kriminella nätverk och aktörer, och även koppla ett antal av dessa aktörer till Encrochat-konton, säger Magnus Sohlén, polisens utredningsledare i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Förutom penningtvättsbrott omfattar åtalet också synnerligen grov narkotikasmuggling, flera fall av grova narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt bokföringsbrott. Narkotikabrotten omfattar flera hundra kilo narkotika av olika preparat.

Polisen kunder säkra tillgångar på över 31 miljoner kronor i form av bland annat kontanter, klockor och fordon.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn stor summa kontanter hittades vid ett växlingskontor efter ett tillslag från polisen. Nu åtalas tolv personer för bland annat organiserad penningtvätt. Foto: Polisen
En stor summa kontanter hittades vid ett växlingskontor efter ett tillslag från polisen. Nu åtalas tolv personer för bland annat organiserad penningtvätt. Foto: Polisen
Inrikes

12 åtalas för penningtvätt på växlingskontor

Tony Lingefors

Tolv personer åtalas misstänkta för bland annat organiserad penningtvätt genom ett växlingskontor i centrala Stockholm.

Över 200 miljoner kronor har via valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB skickats vidare till den grovt organiserade brottsligheten.

Stora summor överfördes utomlands

Enligt åklagarmyndigheten har fyra av de åtalade bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt under loppet av drygt ett och ett halvt år.

Kammaråklagare Ulrika Lindsö, som drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors, säger i ett uttalande att de åtalade ”bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet”.

Stora summor pengar förvarades i växlingskontorets lokaler och omsattes bland annat genom valutaväxling och fysisk överföring av kontanter mellan kundernas olika kontantdepåer i bolagets lokaler. Omkring 100 miljoner kronor överfördes också utomlands via det informella överföringssystemet Hawala.

Narkotikabrott

– Vid ett tillslag påträffade vi cirka 15 miljoner kronor i kontanter i dolda utrymmen i bolagets lokaler, tillsammans med anteckningar som visade fler genomförda penningtransaktioner. Det här var pengar och transaktioner som vi sedan kunde koppla till olika kriminella nätverk och aktörer, och även koppla ett antal av dessa aktörer till Encrochat-konton, säger Magnus Sohlén, polisens utredningsledare i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Förutom penningtvättsbrott omfattar åtalet också synnerligen grov narkotikasmuggling, flera fall av grova narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt bokföringsbrott. Narkotikabrotten omfattar flera hundra kilo narkotika av olika preparat.

Polisen kunder säkra tillgångar på över 31 miljoner kronor i form av bland annat kontanter, klockor och fordon.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024