Tolv personer åtalas misstänkta för bland annat organiserad penningtvätt genom ett växlingskontor i centrala Stockholm.
Över 200 miljoner kronor har via valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB skickats vidare till den grovt organiserade brottsligheten.
Stora summor överfördes utomlands
Enligt åklagarmyndigheten har fyra av de åtalade bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt under loppet av drygt ett och ett halvt år.
Kammaråklagare Ulrika Lindsö, som drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors, säger i ett uttalande att de åtalade ”bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet”.
Stora summor pengar förvarades i växlingskontorets lokaler och omsattes bland annat genom valutaväxling och fysisk överföring av kontanter mellan kundernas olika kontantdepåer i bolagets lokaler. Omkring 100 miljoner kronor överfördes också utomlands via det informella överföringssystemet Hawala.
Narkotikabrott
– Vid ett tillslag påträffade vi cirka 15 miljoner kronor i kontanter i dolda utrymmen i bolagets lokaler, tillsammans med anteckningar som visade fler genomförda penningtransaktioner. Det här var pengar och transaktioner som vi sedan kunde koppla till olika kriminella nätverk och aktörer, och även koppla ett antal av dessa aktörer till Encrochat-konton, säger Magnus Sohlén, polisens utredningsledare i Stockholm, i ett pressmeddelande.
Förutom penningtvättsbrott omfattar åtalet också synnerligen grov narkotikasmuggling, flera fall av grova narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt bokföringsbrott. Narkotikabrotten omfattar flera hundra kilo narkotika av olika preparat.
Polisen kunder säkra tillgångar på över 31 miljoner kronor i form av bland annat kontanter, klockor och fordon.
Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.
