loadingFinansinspektionens generaldirektör Daniel Barr delar ut böter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr delar ut böter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

FI: Hawala-förening kan utnyttjas för terrorism

TT

Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, har bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.

"Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är allvarligt", säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.

Läs mer

Mest lästa

Har du ett nyhetstips?

Skicka till es.semithcope@spit.

Rekommenderat

loadingFinansinspektionens generaldirektör Daniel Barr delar ut böter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr delar ut böter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes

FI: Hawala-förening kan utnyttjas för terrorism

TT

Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, har bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.

"Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är allvarligt", säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024