Växlingskontoret en "bank för kriminella"

Hundratals miljoner kronor strömmade via växlingskontoret på Södermalm i Stockholm, i syfte att tvätta kriminella nätverks brottsvinster. Nu döms tolv personer för bland annat grova penningtvätts- och narkotikabrott.

– Det har rört sig om mycket höga belopp, ser man till hela penningtvätten är det ungefär 214 miljoner kronor, säger Erland Koch, rådman vid Stockholms tingsrätt.

I juni 2020 gjordes ett tillslag mot växlingskontoret World Exchanges lokaler på Södermalm i Stockholm. Totalt hittades kontantdepåer till ett sammanlagt värde av cirka 15 miljoner kronor, pengar som i stor utsträckning hade förvarats i olika dolda utrymmen i lokalen, bland annat ovanför ett innertak. Dessutom fann polisen anteckningar över penningtransaktioner som olika kriminella nätverk och individer genomfört via World Exchange.

Hawala

(TT)

Hawala, arabiska för överföring, kallas ett informellt överföringssystem som växte fram längs Sidenvägen på 700-talet.

Systemet används fortfarande flitigt runt om i världen och bygger på att globala nätverk av förmedlare, hawaladar, går i god för tillgångar och värden. Det är ett sätt att överföra pengar utan att flytta dem.

Det vanligaste är att en förmedlare på uppdrag av en avsändare kontaktar annan förmedlare i mottagarens närhet, och går i god för att ett belopp finns och ber att det ska betalas ut. Skulden regleras vid ett senare tillfälle. Systemet bygger alltså helt på tillit mellan de inblandade.

De allra flesta transaktioner är legitima och hawala utgör en livlina för människor i exempelvis krigshärjade områden eller samhällen som drabbats av naturkatastrofer. Systemet har dock även använts av terrororganisationer och kriminella som vill dölja intäkter från brottslig verksamhet.

Källa: FOI

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Hundratals miljoner kronor strömmade via växlingskontoret på Södermalm i Stockholm, i syfte att tvätta kriminella nätverks brottsvinster. Nu döms tolv personer för bland annat grova penningtvätts- och narkotikabrott.

– Det har rört sig om mycket höga belopp, ser man till hela penningtvätten är det ungefär 214 miljoner kronor, säger Erland Koch, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Hawala