En man misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten tros ha omsatt minst 90 miljoner kronor mellan 2019 och 2023. Mannen misstänks också ha tagit skenanställning som personlig assistent. Nu åtalas mannen och ytterligare fyra personer, meddelar Ekobrottsmyndigheten (EBM).
Enligt åtalet består brottsupplägget i att den misstänkte huvudmannen bedrivit så kallad hawala-verksamhet genom att ha gjort påslag på valutakursen mellan svensk och iransk valuta gentemot sina kunder. Han misstänks också ha tagit ut en procentuell avgift på beloppen för kryptoväxlingen.
Hawala är ett gammalt system för att föra över pengar mellan olika personer i olika länder och har sitt ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika.
