Åtta nya företag har förts upp på Finansinspektionens varningslista över företag som misstänks syssla med bedrägerier. Listan är ett led i Finansinspektionens arbete mot organiserad brottslighet.

De åtta nya företag som placerats på Finansinspektionens varningslista är dock bara toppen på ett isberg. Listan omfattar hela 741 olika företag, som sysslar med olika typer av finansiella tjänster utan att ha tillstånd för det i Sverige. En stor del av dessa betraktas som bedragare av Finansinspektionen och de övriga har i vart fall kunnat beslås med att inte ha de tillstånd som krävs för att bedriva finansiell rådgivning, investeringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet i Sverige. Finansinspektionen kontrollerar också om bolagen har erforderliga tillstånd i det land man uppger sig ha sin hemvist i. Många av företagen har också visat sig vara rena fejk-konstruktioner och helt sakna företagsregistrering.

Finansinspektionens lista över sådana företag är en viktig källa till kunskap om företag, ofta påhittade, som man inte bör ha att göra med om man inte vill bli lurad. I Finansinspektionens lista finns ofta en webbadress till det påstådda företagets webbplats, som inte sällan är späckad med bilder på glada människor och saltade erbjudanden. Ofta kan man relativt lätt inse att det handlar om bedragare, eller i vart fall en tämligen ljusskygg verksamhet. Ett sätt att få en snabb indikation på det är att titta på webbplatsens kontaktuppgifter. Även om det finns en rubrik med beteckningen ”kontakta oss” eller ”Contact us”, så är det ofta en länk som bara leder till ett formulär där man kan skriva in ett meddelande. Man saknar ofta kontaktuppgifter och angivna adresser är ofta påhittade eller leder till helt andra företag.