På grund av att valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt såväl som finansiering av terrorism kommer Finansinspektionen att inleda en granskning av fyra valutaväxlare.
Sedlar i högre valörer möjliggör att man kan flytta stora värdemängder anonymt, vilket gör det särskilt attraktivt för kriminella aktörer.
Finansinspektionen kommer därför undersöka hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav vad gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och åtgärder för kundkännedom.
