Den tidigare kryptomogulen Sam Bankman-Fried åtalas på åtta punkter i USA. De omfattande anklagelserna rör bland annat bedrägeri och pengatvätt. Åtalet från åklagare i USA kommer sedan Bankman-Fried gripits av polis i Bahamas och väntar på trolig utlämning till USA.
USA:s finansinspektion SEC beskriver det kollapsade kryptoimperiet FTX som "ett korthus byggt på bedrägeri".
Sam Bankman-Fried dirigerade som vd för FTX ett upplägg riggat för att föra investerare bakom ljuset, skriver SEC i ett pressmeddelande.
Bedrägerierna har enligt anklagelserna pågått sedan åtminstone maj 2019 fram till kollapsen i november i år.
Bank-Friedman, som förnekar anklagelserna, greps i måndags och väntas att bli utlämnad till USA. Den 30-årige tidigare miljardären beräknas vara skyldig ledande investerare inom FTX omkring 3,1 miljarder dollar, motsvarande över 30 miljarder kronor
Som störst var FTX värderat till omkring 32 miljarder dollar.
Bankman-Fried målade upp en bild av att FTX skulle vara en säker handelsplattform för kryptotillgångar med avancerade program och rutiner för att skydda kunders tillgångar. Samtidigt ska kapital som FTX dragit in från investerare – mer än 1,8 miljarder dollar enligt SEC – till stor del ha slussats vidare till imperiets hedgefond Alameda Research.
Alameda Research ska i sin tur bland annat ha använt pengarna till riskfyllda investeringar, utsvävande fastighetsaffärer och stora politiska donationer, enligt SEC.
Vid sidan av SEC:s process mot Bankman-Fried har amerikanska åklagare och finansmyndigheten CFTC också utrett och anklagat 30-åringen för brott.
Den misstänkte kryptobedragaren hålls i fängsligt förvar inför en möjlig utlämning, enligt ett uttalande av Bahamas chefsåklagare Ryan Pinder.
Bankman-Fried har sedan kollapsen befunnit sig i Bahamas, där FTX har sitt internationella huvudkontor. Önationen satsade för ett par år sedan på att bli ett världsnav för kryptobolag och lanserade då fördelaktiga regelverk.
Den 11 november stod det klart att det inte gick att rädda FTX och bolaget tvingades ansöka om konkursskydd i USA. Samtidigt avgick medgrundaren Bankman-Fried som vd.
"Bahamas och USA har ett gemensamt intresse av att de personer inom FTX som kan ha svikit allmänhetens förtroende och brutit mot lagen ställs till svars", säger Bahamas premiärminister Phillip Davis i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AP.
Gripandet av Bankman-Fried sker bara en dag innan han skulle inställa sig till en utfrågning i ett senatsutskott i Washington DC tillsammans med konkursförvaltaren John J Ray III.
Kongressledamoten Maxine Waters, som leder representanthusets finansutskott, är besviken på att Bankman-Fried inte kan utfrågas i utskottet.
"Vi står fast vid att försöka komma till botten med vad som hänt", sade Waters i ett uttalande efter åtalsbeslutet.
FTX-kraschen – där hundratals bolag med direkt koppling till bolaget ansökt om konkursskydd – har skapat svallvågor i kryptovärlden. En rad externa bolag med exponering mot FTX-koncernen har också tvingats ansöka om konkurs, däribland kryptolångivaren Blockfi.
– När de går till åtal så här tidigt, trots att de inte måste, säger det mig att de har oerhört starka bevis, säger Gene Rossi, en tidigare federal åklagare i USA, till nyhetsbyrån Bloomberg.
(TT)
