Bankerna SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare i New York gällande de misstänkta penningtvättshärvorna i Baltikum, enligt källor till Dagens industri.
Enligt vad Di erfar gäller misstankarna både penningtvätt och bedrägeri.
Bankernas aktier rasar på börsen efter nyheten. Swedbank faller drygt sju procent och SEB knappt sex procent.
Det är känt sedan tidigare att den baltiska penningtvättshärvan är föremål för granskning i USA och amerikanska myndigheter är kända för att utdöma enorma bötesbelopp. Däremot har det inte varit känt vilka banker som formellt utreds och exakt alla myndigheter som bedriver utredningen, enligt Di.
Det svenska justitiedepartementet tog i somras emot en begäran om rättshjälp från USA:s dito gällande penningtvättsutredningen, något som krävs för att få befogenhet att agera på svensk mark, enligt Di:s källor.
(TT)
