loadingFlera svenska myndigheter varnar för att betalsystemet hawala används för penningtvätt och terrorfinansiering. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Flera svenska myndigheter varnar för att betalsystemet hawala används för penningtvätt och terrorfinansiering. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Betalsystem används för penningtvätt och terror

Joakim Hugert Lundberg

Det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism, slår flera svenska myndigheter fast i en rapport.

Hot och sårbarhet ligger på nivå 4, vilket är den högsta nivån. Bedömningen görs utifrån att systemets struktur ökar möjligheten till anonymitet och försvårar spårbarheten av pengar.

Minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av kontanter, skärpt straffskala och höjda krav för registrering hos Finansinspektionen. Det är några förslag på åtgärder för att förhindra att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas i kriminella syften, som myndigheterna presenterar.

Hawala

(TT)

Hawala, arabiska för överföring, är namnet på ett informellt överföringssystem som växte fram längs Sidenvägen på 700-talet.

Systemet används fortfarande flitigt runt om i världen och bygger på att globala nätverk av förmedlare, hawaladar, går i god för tillgångar och värden. Det är ett sätt att överföra pengar utan att flytta dem.

Det vanligaste är att en förmedlare på uppdrag av en avsändare kontaktar en annan förmedlare i mottagarens närhet, och går i god för att ett belopp finns och ber att det ska betalas ut.

Skulden regleras vid ett senare tillfälle, och systemet bygger således helt på tillit mellan de inblandade parterna.

De allra flesta transaktioner är legitima och hawala utgör en livlina för människor i exempelvis krigshärjade områden eller samhällen som drabbats av naturkatastrofer. Systemet har dock även använts av terrororganisationer och kriminella som vill dölja intäkter från brottslig verksamhet.

Källa: FOI

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Feedback

Läs mer

Mest lästa

Har du ett nyhetstips?

Skicka till es.semithcope@spit.

Rekommenderat

Epoch Times Podcasts

Gröning & Blomgren Utanför Podcast

Följ med när journalisten Lotta Gröning tillsammans med Jan Blomgren, professor i kärnfysik, bjuder in gäster till att fritt diskutera högt och lågt kring aktuella samhällsfrågor.

Lev Skönare Podcast

I Lev Skönare med Friskis & Svettis-grundaren Johan Holmsäter och jympa-Mats får vi följa med i intressanta samtal med spännande gäster om hälsa i vid existentiell mening.

Tidsspegeln Podcast

Vår kultur och civilisation, tycks hotad från flera håll. Vi möter gäster som ägnat sitt liv åt att söka svaren – psykologer, författare, filosofer, teologer och rena särlingar; människor som brinner för att förstå.

Sportpodden Podcast

Stjärnor, doldisar, psykologer och forskare – alla har de sin plats i idrottens värld. Liksom förstås även i Sportpodden där sportchefen Jonas Arnesen och idrottsprofilen Danijela Rundqvist bjuder in gäster för intressanta samtal.

loadingFlera svenska myndigheter varnar för att betalsystemet hawala används för penningtvätt och terrorfinansiering. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Flera svenska myndigheter varnar för att betalsystemet hawala används för penningtvätt och terrorfinansiering. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes

Betalsystem används för penningtvätt och terror

Joakim Hugert Lundberg

Det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism, slår flera svenska myndigheter fast i en rapport.

Hot och sårbarhet ligger på nivå 4, vilket är den högsta nivån. Bedömningen görs utifrån att systemets struktur ökar möjligheten till anonymitet och försvårar spårbarheten av pengar.

Minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av kontanter, skärpt straffskala och höjda krav för registrering hos Finansinspektionen. Det är några förslag på åtgärder för att förhindra att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas i kriminella syften, som myndigheterna presenterar.

Hawala

(TT)

Hawala, arabiska för överföring, är namnet på ett informellt överföringssystem som växte fram längs Sidenvägen på 700-talet.

Systemet används fortfarande flitigt runt om i världen och bygger på att globala nätverk av förmedlare, hawaladar, går i god för tillgångar och värden. Det är ett sätt att överföra pengar utan att flytta dem.

Det vanligaste är att en förmedlare på uppdrag av en avsändare kontaktar en annan förmedlare i mottagarens närhet, och går i god för att ett belopp finns och ber att det ska betalas ut.

Skulden regleras vid ett senare tillfälle, och systemet bygger således helt på tillit mellan de inblandade parterna.

De allra flesta transaktioner är legitima och hawala utgör en livlina för människor i exempelvis krigshärjade områden eller samhällen som drabbats av naturkatastrofer. Systemet har dock även använts av terrororganisationer och kriminella som vill dölja intäkter från brottslig verksamhet.

Källa: FOI

Kvalitetsjournalistik – så arbetar Svenska Epoch Times

Svenska Epoch Times är opartisk och tar inte politisk ställning. Publicerat material ska vara sant. Om vi har gjort fel ska vi skyndsamt rätta det.

Vi vill med vår sammantagna rapportering ge ett bredare perspektiv på samtidens relevanta frågor. Detta innebär inte att alla artiklar alltid ger ”båda sidor”, framförallt inte korta artiklar eller intervjuer där intentionen endast är att rapportera något som hänt just nu.

Vi är medlemmar i TU – mediehusens branschorganisation. Här finns de pressetiska reglerna vi följer.

Feedback

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024