loadingBåde privatpersoner och företag har fått sina bankkonton avslutade utan förklaring. Foto: Swedbank
Både privatpersoner och företag har fått sina bankkonton avslutade utan förklaring. Foto: Swedbank
Inrikes

Upprörd bankkund: ”Jag är inte en terrorist”

Glenn Mattsing

Penningtvättslagen är tänkt att hindra multikriminalitet och omfattande penningtvätt, men efter utvidgning av lagen vittnar vanliga bankkunder om bankkonton som har stängts ner utan förklaring.

I september fastnade en 16-årig kriminell på en övervakningskamera när han köpte en jacka på varuhuset NK i Stockholm. Tre dagar tidigare misstänks han ha utfört ett beställningsmord och fått betalt i kontanter, som han nu valde att spendera på NK. Kort därefter beslutar varuhusets ledning att avsluta kontanthantering i sina varuhus i Göteborg och Stockholm, med undantag för butiker som NK Atelier och NK Bröd.

NK:s vd, Bo Wikare, uppger till Sveriges Radio (SR) Ekot att det skadar varumärket när gängkriminella handlar exklusiva varor på NK.

Samverkan mot penningtvätt

Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Den 1 januari 2023 beslutade regeringen att mer samverkan ska införas i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Beslutet handlar om att myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka.

Penningtvättbrott har ett maximalt straff på två år och grov penningtvätt på sex år. Fastän fängelse finns i straffskalan kan även annan påföljd bli aktuell.

Källa: Regeringen

Feedback

Läs mer

Mest lästa

Har du ett nyhetstips?

Skicka till es.semithcope@spit.

Rekommenderat

Epoch Times Podcasts

Gröning & Blomgren Utanför Podcast

Följ med när journalisten Lotta Gröning tillsammans med Jan Blomgren, professor i kärnfysik, bjuder in gäster till att fritt diskutera högt och lågt kring aktuella samhällsfrågor.

Lev Skönare Podcast

I Lev Skönare med Friskis & Svettis-grundaren Johan Holmsäter och jympa-Mats får vi följa med i intressanta samtal med spännande gäster om hälsa i vid existentiell mening.

Tidsspegeln Podcast

Vår kultur och civilisation, tycks hotad från flera håll. Vi möter gäster som ägnat sitt liv åt att söka svaren – psykologer, författare, filosofer, teologer och rena särlingar; människor som brinner för att förstå.

Sportpodden Podcast

Stjärnor, doldisar, psykologer och forskare – alla har de sin plats i idrottens värld. Liksom förstås även i Sportpodden där sportchefen Jonas Arnesen och idrottsprofilen Danijela Rundqvist bjuder in gäster för intressanta samtal.

loadingBåde privatpersoner och företag har fått sina bankkonton avslutade utan förklaring. Foto: Swedbank
Både privatpersoner och företag har fått sina bankkonton avslutade utan förklaring. Foto: Swedbank
Inrikes

Upprörd bankkund: ”Jag är inte en terrorist”

Glenn Mattsing

Penningtvättslagen är tänkt att hindra multikriminalitet och omfattande penningtvätt, men efter utvidgning av lagen vittnar vanliga bankkunder om bankkonton som har stängts ner utan förklaring.

I september fastnade en 16-årig kriminell på en övervakningskamera när han köpte en jacka på varuhuset NK i Stockholm. Tre dagar tidigare misstänks han ha utfört ett beställningsmord och fått betalt i kontanter, som han nu valde att spendera på NK. Kort därefter beslutar varuhusets ledning att avsluta kontanthantering i sina varuhus i Göteborg och Stockholm, med undantag för butiker som NK Atelier och NK Bröd.

NK:s vd, Bo Wikare, uppger till Sveriges Radio (SR) Ekot att det skadar varumärket när gängkriminella handlar exklusiva varor på NK.

Samverkan mot penningtvätt

Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Den 1 januari 2023 beslutade regeringen att mer samverkan ska införas i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Beslutet handlar om att myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka.

Penningtvättbrott har ett maximalt straff på två år och grov penningtvätt på sex år. Fastän fängelse finns i straffskalan kan även annan påföljd bli aktuell.

Källa: Regeringen

Feedback

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024