En man misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor under perioden 2020–2022. Nu åtalas mannen, skriver Ekobrottsmyndigheten i Stockholm i ett pressmeddelande.
Genom utnyttjade identiteter misstänks mannen ha tagit emot minst 52 miljoner kronor som bland annat har använts till inköp av bilar. Mannen ska enligt åtalet ha tagit hit personer från ett annat EU-land och sedan försett dem med falska anställningsintyg i de enskilda firmorna.
Därefter har han folkbokfört dem här, skaffat mobilt bank-id och öppna bankkonton. Sedan har de utnyttjade identiteterna lämnat Sverige. Deras identitetshandlingar, bankkort och bank-id har emellertid lämnats kvar och använts för olika typer av ekonomiska brott, enligt Ekobrottsmyndigheten.
