Swedbanks styrelse har fortsatt förtroende för vd Birgitte Bonnesen, efter att ha tagit del av vad som kallas en statusrapport om misstänkta penningtvättstransaktioner.
Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark anser att Birgitte Bonnesen gör ett bra jobb och att det är ett stort arbete som pågår dagligdags i banken mot misstänkt penningtvätt.
– Vi har fullt förtroende för Birgitte Bonnesen. Det här är en jättefin bank. Vi jobbar hårt för att det ska vara en bank med fortsatt hög kvalitet, säger Lars Idermark till TT.
Enligt vd Birgitte Bonnesen gör rapportens innehåll henne trygg.
– Granskningen visar att om någon av de här 50 namnen var kunder i banken är de det inte längre. Det bekräftar att det arbete vi gör i banken och det sätt vi arbetar på är som vi planerat, säger Birgitte Bonnesen till TT.
– Det vi kan visa på är att det är processer som har fungerat och att jag är trygg med det, säger Bonnesen.
Får styrelsens stöd
Men Bonnesen vill inte svara direkt på frågan om hur stor hon tror att omfattningen av penningtvätten kan vara.
– Vi ser väldigt tydligt att det är tusentals misstänkta händelser som vi rapporterar till polisen varje år och det gör vi i alla länder. Det ger någon typ av känsla för hur stora problem det här är.
Hon trycker på att bankens uppdrag inte är att säga om det förekommit penningtvätt eller inte.
– Vårt uppdrag är att identifiera om det finns försök till att utnyttja banken för penningtvätt. Sedan anmäler vi det till polisen, säger Birgitte Bonnesen.
När det gäller den kritik som lyfts mot Bonnesen, om att hon inte lagt alla korten på bordet i höstas efter en intern granskning om eventuella kopplingar till kunder i Danske Bank, får hon stöd av ordföranden. Vd sade då att man inte hittat något.
– Det var naturligt att svara på det sättet för att det handlar om sju, åtta kunder som var kunder i Danske bank, säger Lars Idermark.
Ny intern utredning
Efter att ha tagit del av statusrapporten har vd Birgitte Bonnesen nu beslutat att skapa en specialiserad enhet inom Swedbank, som kommer att kallas Financial Crime Intelligence, för att motarbeta finansiell brottslighet.
En intern utredning har tillsatts som ska fördjupa sig ytterligare kring det som kommit fram i granskningen, och den ska Finansinspektionen så småningom få, enligt styrelseordföranden.
– Nu ska den här utredningen gå igenom processer, hur vi jobbar och fördjupa oss i det. Sedan kommer myndigheterna, när vi lämnar det till myndigheterna, blir det upp till Finansinspektionen. Jag tycker att det är en bra ordning att vi har det på det sättet och vi har ett bra samarbete med dem, säger Lars Idermark.
I en bakgrundsinformation från Swedbank, som presenteras tillsammans med den delvis maskerade kopian på rapporten från Forensic Risk Alliance (FRA), redovisar banken att man under 2017 och 2018 rapporterat in tusentals misstänkta transaktioner (totalt nästan 3 800) till myndigheter i de baltiska länderna – de flesta i Estland.
Samtidigt har Swedbank avslutat kundrelationer med hundratals utländska bankkunder under de två åren.
Snart årsstämma
Rapporten från FRA tillkom efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande om att åtminstone 40 miljarder kronor misstänks ha tvättats via ett 50-tal Swedbankkunder.
Redan innan rapporten presenterades kom kritik om att den inte offentliggörs i sin helhet – endast slutsatserna redovisas. Dessutom rör utredningen bara de misstänkta affärer som Uppdrag granskning hittade. Flera bedömare anser att Swedbank borde lägga alla kort på bordet.
Utredningen, som genomförts på mycket kort tid, kommer bara en vecka före Swedbanks bolagsstämma.
(TT)
